警方通报:付融宝已立案 实控人等4人被逮捕

时间:2019-09-04 来源: 星座

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最近,南京市公安局建业分局宣布,该分公司已于4月17日对涉嫌非法集资犯罪提起诉讼。

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根据通知,2019年5月24日,实际控制人梁某某因涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公款存款罪被涉嫌非法吸收公款。嫌疑人吴某某,崔某某和朱某某涉嫌非法吸收公共存款。逮捕事件经建District区人民检察院批准。

建业公安局聘请了一家审计机构对所涉资金的数量和下落进行审计,并对有关资产的调查和控制工作继续进行;目前已查询100多个银行账户,18个相关银行账户被冻结,以犯罪嫌疑人名义的南京房地产被冻结。 3套,2套北京房地产,1套桩厂。

冻结和封存的所有资产将在法院最终判决后依法公开统一处理,未付的投资者将按照国家统一比例偿还。

2019年5月,根据上级的统一安排,进行了全国调查。

据悉,“富荣宝”P2P在线贷款平台由江苏宝贝金融信息服务有限公司(以下简称“宝贝金融”)经营,该公司从事个人贷款和企业贷款业务。它成立于2009年9月21日。

2018年7月,“富荣宝”平台未能支付到期资金。市,区有关部门组织核查和处置,责令清偿债务和债务。

该平台制定了逾期基金赎回计划,并承诺在2021年4月之前全额偿还逾期本金;平台的实际兑换与最初公布的兑换计划大不相同。 2019年2月以后,公司贷款没有资金支付。核准的借款人向主管局报告并要求相关人员承担法律责任。

4月17日,建业公安局对“富荣宝”涉嫌非法集资犯罪案件进行了案件调查。初步发现,自2015年9月以来,“富荣宝”平台企业贷款项目通过提供虚假借款企业和虚拟借款目标非法募集资金,建立资金池,借用新旧方法,形成资金链。断裂。

收集报告投诉

最近,南京市公安局建业分局宣布,该分公司已于4月17日对涉嫌非法集资犯罪提起诉讼。

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根据通知,2019年5月24日,实际控制人梁某某因涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公款存款罪被涉嫌非法吸收公款。嫌疑人吴某某,崔某某和朱某某涉嫌非法吸收公共存款。逮捕事件经建District区人民检察院批准。

建业公安局聘请了一家审计机构对所涉资金的数量和下落进行审计,并对有关资产的调查和控制工作继续进行;目前已查询100多个银行账户,18个相关银行账户被冻结,以犯罪嫌疑人名义的南京房地产被冻结。 3套,2套北京房地产,1套桩厂。

冻结和封存的所有资产将在法院最终判决后依法公开统一处理,未付的投资者将按照国家统一比例偿还。

2019年5月,根据上级的统一安排,进行了全国调查。

据悉,“富荣宝”P2P在线贷款平台由江苏宝贝金融信息服务有限公司(以下简称“宝贝金融”)经营,该公司从事个人贷款和企业贷款业务。它成立于2009年9月21日。

2018年7月,“富荣宝”平台未能支付到期资金。市,区有关部门组织核查和处置,责令清偿债务和债务。

该平台制定了逾期基金赎回计划,并承诺在2021年4月之前全额偿还逾期本金;平台的实际兑换与原先宣布的兑换计划大不相同。 2019年2月以后,公司贷款没有资金支付。核准的借款人向主管局报告并要求相关人员承担法律责任。

4月17日,建业公安局对“富荣宝”涉嫌非法集资犯罪案件进行了案件调查。初步发现,自2015年9月以来,“富荣宝”平台企业贷款项目通过提供虚假借款企业和虚拟借款目标非法募集资金,建立资金池,借用新旧方法,形成资金链。断裂。

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